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天虹股份: 董事会决议公告
来源: 证券之星      时间:2023-03-17 17:22:49

 证券代码:002419     证券简称:天虹股份        公告编号:2023-009

               天虹数科商业股份有限公司

          第六届董事会第八次会议决议公告


(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于

议室以现场和视频相结合的方式召开,会议通知已于2023年3月7日以书面及电子

邮件方式发出。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长主持,

公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、

                        《公司章程》及《公司董

事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2022

年度财务决算报告》。

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2023]000088 号《审计报

告》确认,2022 年公司归属于母公司股东的净利润 120,092,433.49 元,依据《公

司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施分配:

   (1)提取法定盈余公积金 39,170,292.52 元。

   (2)提取法定盈余公积金后剩余利润 80,922,140.97 元,加年初未分配利

润 1,271,448,644.47 元,减报告期分配 2021 年度利润 187,015,640.00 元,报

告期末公司未分配利润为 1,165,355,145.44 元。

   (3)公司拟以总股本 1,168,847,750 股为基数,向全体股东每 10 股派发现

金红利 0.5 元(含税),本次利润分配合计 58,442,387.50 元,利润分配后,剩

余未分配利润 1,106,912,757.94 元转入下一年度。

   (4)公司本次资本公积不转增股本。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   本次利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司独立

董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊

登的《公司2022年年度报告》以及《公司2022年年度报告摘要(2023-011)》。

   同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务报表和内部

控制审计机构,审计费用合计为155万元,其中年报审计费用125万元,内部控制

审计费用30万元。

   表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

   具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊

登的《关于公司续聘会计师事务所的公告(2023-012)》、《公司独立董事关于相

关事项的事前认可意见》以及《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意

见》。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  关联董事高书林先生、黄俊康先生、肖章林先生、向先虎先生、李培寅先生、

邓江湖先生均已回避表决。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

  具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊

登的《公司 2023 年度日常关联交易预计公告(2023-013)》、

                                  《公司独立董事关于

相关事项的事前认可意见》以及《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立

意见》。

持续评估报告》

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  关联董事高书林先生、李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于

与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告》、

                             《公司独立董

事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告,并将在2022年度股东大会

上进行述职。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2022

年度董事会工作报告》、《公司独立董事2022年度述职报告》。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  关联董事高书林先生已回避表决。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司独立

董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  关联董事肖章林先生已回避表决。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司独立

董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司 2022

年度内部控制自我评价报告》、

             《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意

见》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司 2022

年度社会责任报告》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊

登的《关于召开 2022 年度股东大会的通知(2023-014)》。

  三、备查文件

特此公告。

                   天虹数科商业股份有限公司董事会

                         二○二三年三月十七日

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